内地女子赵丹娜在港洗钱百亿港币潜逃 担保人千万元充公 2014-04-08 来源：财新网 浏览次数：0   一名90后内地女性在香港涉嫌洗钱百亿港元，之后弃保潜逃，香港裁判法院7日裁定两位担保人合计1000万港元担保金全部充公。被告提交高达3000万港元的保释金早前也已被判充公。 该宗离奇的洗钱案被告名叫赵丹娜，现年22岁。控罪指出，赵丹娜在2012年12月6日至2012年12月21日期间，透过中国银行香港户口清洗800万港元黑钱。 此前，案件在香港荃湾裁判法院提讯时，控方进一步披露，被告以八个户口洗钱100亿港元，索取法律意见后会将控罪增加至八项，案件将于高等法院审讯，暂时被告没有任何在港资产被冻结。 控方指出，被告赵丹娜2013年6月起被还押，2013年12月以3000万港元现金，以及两名担保人各提出100万港元现金及400万港元人事担保而获得保释，但被告须遵守不准离港及每天到警署报到等条件。 不过，赵丹娜自今年1月7日起再没有到警署报到，其3000万港元保释金已被充公。因赵丹娜去向不明，裁判官4月7日裁定两名担保人的担保金也全部充公。 其中一名提供500万港元担保的男子赵端诚是赵丹娜的叔叔，从事体育用品生意。赵端诚在庭上放弃作证，其代表律师仅作陈词求情。 根据陈词，赵丹娜获保释期间并没有住在担保人家中，而是附近酒店。赵端诚表示，得知赵丹娜失踪后，曾尝试过去深圳找赵丹娜的丈夫张永安（音译），但他也不知道赵丹娜的下落。 另一名担保人萧炎坤则没有聘请律师，亲自应诉。今年68岁的萧炎坤在香港小有名气，曾任博爱医院的主席，在香港资本市场也曾长袖善舞，并做过房地产等生意。 好乖的一个女仔，我现在也相信她是无辜的。 萧炎坤庭审后向财新记者直言，不知赵丹娜是否被逼离开香港，生死、下落完全不明，其夫形容 和人间蒸发一样 。 他早前介绍说，自己与赵丹娜丈夫张永安熟识，因此认识赵丹娜。同时他与赵端成也是好友。 赵丹娜当时被扣押，被指涉及洗钱，他老公也感到诧异，大呼冤枉。所以才请我帮忙担保。 我相信赵丹娜年轻无知，是被人利用了。 萧炎坤坦言，担保前曾在庭上表示计划每天电话赵丹娜，每周去看她几次，但因工作没有做到，履行担保过程中有失责之处。 据萧炎坤回忆，最后一次见到赵丹娜，是其被保释后，为感谢萧炎坤帮忙保释，赵与老公及父亲一起与萧吃饭。赵的父亲是潮州人，从事房地产开发。张永安现年约26岁，居于深圳，做贸易生意，赵丹娜只是家庭主妇，在香港除了堂叔 举目无亲 ，也没什么朋友。 萧炎坤在庭上指出，此次是仗义为他人担保，相信赵丹娜没能力运作100亿黑钱，开银行户口是方便他人使用。 不过，财新记者通过香港公司注册处找到，赵丹娜实际早于2010年就在香港注册有公司，但公司并无实业。据警方指出，赵丹娜是利用壳公司在香港银行开户从事洗钱的行为。 根据香港公司注册处的资料，赵丹娜在香港有至少两家公司，一家名为丹飞国际（香港）有限公司，另一家则为宝艺有限公司，不过两家一家已经宣告解散，另一家几近停业。 此起案件备受瞩目，被告年仅22岁，却涉嫌洗钱100亿港元之巨，3000万港元的保释金，也实属罕见。 据悉，保释金额除反映控罪严重性外，也反映法庭担心涉案被告弃保潜逃的风险，以及其财政状况。以往法庭定出大额保释金，当中最高的为已故华懋主席龚如心，当年她涉嫌伪造亡夫遗嘱被刑事起诉，法庭定出5500万港元现金保释。之后被控伪造龚如心遗嘱的陈振聪的保释条件，则是2000万港元现金加2000万港元人事担保